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Le piattaforme devono inoltre stimare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori verso determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clientela (indietro al GDPR) e obbligatoria ed implica la sostegno circa accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.
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Ciononostante, il punteggio sulla assolvimento degli utenti viene calcolato dal momento che il bisca ottiene perlomeno 5 recensioni
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